Власти США публикуют адреса BTC преступников

OFAC предоставил имена обвиняемых. Это Сяобин Янь, Фуцзин Чжэн и Гуанхуа Чжэн. Трио действовало как наркоторговцы. Теперь власти США заморозили все объекты недвижимости, которые находятся в США. Интересно, что агентство также упомянуло в заявлении адреса преступников BTC и одного в блокчейне Litecoin, который, по-видимому, также принадлежал трейдерам из Китая (вы можете найти их все здесь).

 

Согласно пресс-релизу, Фуцзин Чжэн - "иностранный наркоторговец", который сотрудничал с Гуанхуа Чжэн. Ян также был назван "значительным торговцем наркотиками".

 

Помимо указания имен и фамилий трех человек, OFAC включило в коммюнике предупреждение против Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. ООО "Чжэн" и Организации по торговле наркотиками.

 

OFAC работал с Финансовой группой по обеспечению соблюдения (FinCEN) и местными правоохранительными органами в этом вопросе. Группу обвиняют именно в "производстве и продаже смертоносных наркотиков".

 

"Фуцзин Чжэн и Ян отправили в США сотни упаковок синтетических опиоидов, ориентированных на клиентов с помощью онлайн-рекламы с использованием коммерческих коммерческих почтовых компаний", - добавляют чиновники.

 

 

OFAC публикует адреса преступников в цифровой валюте во второй раз. Это был первый раз в ноябре 2018 года и несколько граждан Ирана.

 

Чиновники добавляют, что агентство "публикует адреса в цифровой валюте для выявления нелегальных юридических лиц, работающих в пространстве цифровой валюты".

 

Что грозит группе китайцев? По закону может быть наложен штраф в размере 1,1 миллиона долларов. Тем не менее, также предусмотрены санкции в размере 5 миллионов долларов и 30-летний срок тюремного заключения.

 

Дрю Хинкс, генеральный прокурор Athena Blockchain, сказал CoinDesk, что вся недвижимость или имущественные интересы, которые есть у этих трех в США, теперь должны быть заблокированы и переданы в OFAC.