Горячие Новости

Облако тегов

Власти США публикуют адреса BTC преступников

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) рассмотрело дело трех граждан Китая, заявив, что они нарушили закон об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Китайцы использовали криптовалюты в своей практике. Сейчас власти публикуют биткойн-адреса преступников.

OFAC предоставил имена обвиняемых. Это Сяобин Янь, Фуцзин Чжэн и Гуанхуа Чжэн. Трио действовало как наркоторговцы. Теперь власти США заморозили все объекты недвижимости, которые находятся в США. Интересно, что агентство также упомянуло в заявлении адреса преступников BTC и одного в блокчейне Litecoin, который, по-видимому, также принадлежал трейдерам из Китая (вы можете найти их все здесь).
 
Согласно пресс-релизу, Фуцзин Чжэн - "иностранный наркоторговец", который сотрудничал с Гуанхуа Чжэн. Ян также был назван "значительным торговцем наркотиками".
 
Помимо указания имен и фамилий трех человек, OFAC включило в коммюнике предупреждение против Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. ООО "Чжэн" и Организации по торговле наркотиками.
 
OFAC работал с Финансовой группой по обеспечению соблюдения (FinCEN) и местными правоохранительными органами в этом вопросе. Группу обвиняют именно в "производстве и продаже смертоносных наркотиков".
 
"Фуцзин Чжэн и Ян отправили в США сотни упаковок синтетических опиоидов, ориентированных на клиентов с помощью онлайн-рекламы с использованием коммерческих коммерческих почтовых компаний", - добавляют чиновники.
 

BTC адреса преступников

 
OFAC публикует адреса преступников в цифровой валюте во второй раз. Это был первый раз в ноябре 2018 года и несколько граждан Ирана.
 
Чиновники добавляют, что агентство "публикует адреса в цифровой валюте для выявления нелегальных юридических лиц, работающих в пространстве цифровой валюты".
 
Что грозит группе китайцев? По закону может быть наложен штраф в размере 1,1 миллиона долларов. Тем не менее, также предусмотрены санкции в размере 5 миллионов долларов и 30-летний срок тюремного заключения.
 
Дрю Хинкс, генеральный прокурор Athena Blockchain, сказал CoinDesk, что вся недвижимость или имущественные интересы, которые есть у этих трех в США, теперь должны быть заблокированы и переданы в OFAC.
 
Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Mercedes-Benz SLS AMG
Mercedes-Benz SLS AMG – классика спорткаров
Шанхайская фондовая биржа (SSE)
Шанхайская фондовая биржа (SSE)
Вадим Новинский
Новинский Вадим Владиславович
Forex Capital Markets Ltd. (FXCM)
Forex Capital Markets Ltd. (FXCM)
Сергей Власенко
Сергей Власенко
Роснефть
Роснефть