Первым в истории мошенником с ICO стал выходец из Украины

Заславский является владельцем компаний REcoin и Diamond Reserve Club, которые занимаются криптовалютами. По его словам, компании стали пионерами на рынке виртуальных валют в обеспечении криптовалюты REcoin реальными активами: компания REcoin якобы инвестирует средства, полученные за токены, в недвижимость, а Diamond Reserve Club – в алмазы и бриллианты.

 

Однако в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) посчитали, что компании Заславского не вели никакой бизнес-деятельности. Так, его заверения инвесторов о наличии у него серьезной команды брокеров и юристов оказались блефом. А сборы привлечений для криптовалюты REcoin вместо объявленных 2-4 миллионов долларов на самом деле не превышали 300 тысяч баксов. SEC добилась, чтобы до решения суда счета Заславского и его компаний были заморожены.

 

Бизнесмен назвал обвинения SEC безосновательными и пообещал защитить свою деловую репутацию в суде. Он объяснил, что проекты компаний REcoin и Diamond Reserve Club финансируются не за счет привлеченных средств, а за его собственные деньги. Кроме того, согласно контрактам, инвесторы могут в любой момент забрать свои вложения. Заславский заявил, что из него просто хотят сделать козла отпущения.

 

В ближайшее время это дело будет рассмотрено в федеральном окружном суде Бруклина. Бизнесмену пока не грозит уголовное преследование – максимум ему могут запретить заниматься определенными видами предпринимательства и приговорить к штрафу, а также обязать вернуть инвесторам вложенные ими средства. Но если SEC передаст дело в прокуратуру, то Заславскому грозит стать фигурантом уголовного дела.

 

Летом нынешнего года в украинских СМИ имя Максима Заславского упоминалось в связи с контрабандой: аффилированные с ним фонды пытались ввезти в Украину через его родную Одессу коммерческие грузы, которые декларировались как гуманитарная помощь.