Новости Украины, Киев. Четверо донецких бизнесменов были арестованы сотрудниками УБОП области, по обвинению в организации работы незаконного конвертационного центра. По информации, поступившей в СМИ от начальника УБОП в регионе, Алексея Дикого, задержанные занимались предоставлением различным предпринимателям услуг по конвертации денежных средств в «наличку». Именно с этой целью они зарегистрировали на подставных лиц и родственников фиктивные фирмы, расчетные счета и реквизиты которых использовались в незаконных схемах.
Представителям средств массовой информации сообщили, что преступники занимались составлением фиктивных договоров купли-продажи, предоставления разнообразных услуг или выполнения работ, с дальнейшим возвратом денег и нелегальной конвертацией средств, которые поступали за якобы оказанную услугу или приобретенный товар. Наличные средства, члены банды получали на предприятиях розничной и оптовой торговли, за вознаграждение в 1 процент от общей суммы. Затем, деньги передавались фирмам, пользовавшимся услугами данного конвертационного центра, с вычетом комиссии равной пяти процентам от суммы проведенной финансовой операции. За год, на расчетных счетах этого конвертационного центра было зафиксировано в обороте более чем 100 миллионов гривен.
