Горячие Новости

Облако тегов

На Донетчине прикрыли крупный конвертационной центр

konvertacionnii_centr

Новости Украины, Киев. Четверо донецких бизнесменов были арестованы сотрудниками УБОП области, по обвинению в организации работы незаконного конвертационного центра. По информации, поступившей в СМИ от начальника УБОП в регионе, Алексея Дикого, задержанные занимались предоставлением различным предпринимателям услуг по конвертации денежных средств в «наличку». Именно с этой целью они зарегистрировали на подставных лиц и родственников фиктивные фирмы, расчетные счета и реквизиты которых использовались в незаконных схемах.

Представителям средств массовой информации сообщили, что преступники занимались составлением фиктивных договоров купли-продажи, предоставления разнообразных услуг или выполнения работ, с дальнейшим возвратом денег и нелегальной конвертацией средств, которые поступали за якобы оказанную услугу или приобретенный товар. Наличные средства, члены банды получали на предприятиях розничной и оптовой торговли, за вознаграждение в 1 процент от общей суммы. Затем, деньги передавались фирмам, пользовавшимся услугами данного конвертационного центра, с вычетом комиссии равной пяти процентам от суммы проведенной финансовой операции. За год, на расчетных счетах этого конвертационного центра было зафиксировано в обороте более чем 100 миллионов гривен.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

2 января
2 января
Ургант Иван Андреевич
Ургант Иван Андреевич
Нукус
Нукус
Австралийский доллар (AUD)
Австралийский доллар (AUD)
Осетины
Народ: осетины
оппозиция
Оппозиция