Горячие Новости

Облако тегов

В Днепропетровске отмывают деньги

В Днепропетровске отмывают деньги

Новости Украины, Днепропетровск. Сотрудники налоговой милиции арестовали группу граждан, проживающих в Днепропетровской области. Они вели активную деятельность, помогая некоторым предприятиям сельскохозяйственного комплекса региона и страны, конвертировать денежные средства и незаконно минимизировать долговые обязательства.

Преступники совершили сделок на общую сумму в 75 миллионов гривен. В процессе проведения в офисе конвертационного центра законного обыска были конфискованы несколько единиц оружия, на которое не было документов, компьютерная техника, различная документация, а также наличные деньги в сумме около шестисот тысяч гривен. В некоторых банках области были арестованы счета, принадлежащие фирмам, которые использовались в незаконной конвертационной деятельности центра. На этих счетах было заблокировано более 850 тысяч гривен.

Руководители противозаконной коммерческой структуры арестованы. В данный момент, с ними работают следователи. Сотрудники органов правопорядка пытаются установить личности всех причастных к противоправной деятельности данной организации. Также, выясняется точное количество проведенных злоумышленниками сделок. Директору центра грозит крупный штраф или лишение свободы на определенный срок, с последующим запретом заниматься определенными видами деятельности.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Биржи Японии
Биржи Японии
10 января
10 января
Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги
БелСел
БелСел, ООО СП
20 июня
20 июня

Русские. Народ