Горячие Новости

Облако тегов

США нашли в Беларуси банк по отмыванию денег

США нашли в Беларуси банк по отмыванию денег

Новости СНГ. Беларусь. По сообщениям информационного агентства Agence France-Presse, американское Министерство финансов назвало белорусский банк CredexBank «ключевым центром глобального отмывания денег». В финансовом ведомстве отметили, что сомнительная структура собственности этого белорусского банка и несоблюдение элементарного «антиотмывочного законодательства» таят в себе потенциальные риски для американского финансового сектора в целом.


Министерство финансов также отметило, что CredexBank занесен в список теневых банков в связи с тем, что через него проводилось большое количество транзакций по отмыванию средств фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции CredexBank до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам. По информации властей США, собственником банка является швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding, который зарегистрирован во Фрибуре, и не располагает никакими другими активами. Параграф 311 Патриотического акта США, согласно которому CredexBank поместили в «черный список», до этого применялся только в отношении девяти банков в четырех юрисдикциях.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

ВАЗ-2107
ВАЗ-2107
Фото ню
Фото ню
Футбольный клуб «Спартак Москва»
Футбольный клуб «Спартак Москва»

Раскраски «Маша и Медведь»
Россия 1
Россия 1
Молодежный автомобиль Mazda 3
Молодежный автомобиль Mazda 3