В Греции задержан россиянин, который в течение 6 лет отмывал «грязные деньги», используя криптовалюту биткойн, сообщило информационное агентство Associated Press.
Российского криптомафиози полицейские задержали в городе Салоники по запросу США. Греческая полиция уже обнародовала соответствующее сообщение. В консульстве РФ в Греции факт задержания российского гражданина подтвердили интернет-изданию РБК.
Имя задержанного не сообщается, только его возраст – 38 лет. Полицейская операция прошла утром 25 июля. В гостиничном номере, где проживал россиянин, был проведен обыск, была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Задержание стало результатом совместных действий правоохранителей Греции и Министерства юстиции США, которое содействовало в установлении личности подозреваемого в отмывании «грязных денег» и выдало ордер на его арест. В настоящее время греческая Фемида решает вопрос об аресте гражданина РФ.
Россиянин много лет жил в Греции. По данным местной полиции, он сотрудничал с «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». За последние 6 лет его преступная организация через биткойны отмыла денег как минимум на 4 млрд. долларов.
Криптовалюты в последнее время все чаще обвиняют в способствовании отмыванию денег, ведь они не регулируются финансовыми властями ни одного государства и являются анонимными, поэтому задержать преступника с кейсом, набитым деньгами, невозможно. Этим и пользуются продавцы нелегальных товаров и услуг – наркотиков, оружия, контрафактных товаров, порнографических материалов, фальшивых документов и т.п. Европол предупредил, что с помощью криптовалют может финансироваться международный терроризм.
Первый арест за отмывание «грязных денег» с помощью биткойнов был проведен в США в 2014 году.
Самым резонансным делом по использованию биткойнов для незаконных операций было закрытие сайта «Шелковый путь» в октябре 2013 года и последующее осуждение его основателя Росса Уильяма Ульбрихта. Менее чем за два года существования сайта оборот на нем составил 213 млн. долларов.
