Горячие Новости

Облако тегов

Борьба с МММ в Украине: Кабмин пока предупреждает о финансовых аферистах

Борьба с МММ в Украине: Кабмин пока предупреждает о финансовых аферистах

На украинском финансовом рынке все чаще отмечаются факты обмана и мошенничества. Нацкомфинуслуг граждан предупреждает быть максимально внимательными перед вкладыванием денег на счета юрлиц, предлагающих сомнительные финансовые услуги. С самого начала стоит убедиться в наличии госсвидетельства и лицензии. С подробностями эксперты отдела «Новости Украины» и «Новости МММ» экономического издания для современных инвесторов «Биржевой Лидер».

В ведомстве говорят, что сейчас отмечается активизация структуры мошенников, вымогающих средства у людей под предлогом накопления финсредств для покупки некоторых типов товаров с будущим их распределением между вкладчиками, пишет ТСН.

СМИ также отмечают и тот факт, что обманщики пользуются фактором малоизвестности подобной финуслуги, поэтому скрывают от вкладчиков данные относительно того, что такой тип работы подлежит лицензированию. Говоря точнее, у легальных операторов должно быть 2 разрешительных документа: свидетельство о регистрации финучреждения, лицензия на ведение работы по администрированию финактивов для покупки товаров в группах. Оба документа выдаются Нацкомфинуслуг.

В пресс-службе ведомства говорят, что такую услугу на рынке оказывают официально только 7 юрлиц, при том, что по итогам мониторинга регулятора, такой практикой незаконно занимаются 27 фирм.

В списке легальных операторов услуги: ООО "Авто Просто", ООО "Авто Эксперт", ООО "Альтернативный кредитный центр "Экспресс-Кредит"", ООО "Всеукраинское народное общество "Форум"", ООО "Альфа-Бизнес Групп", ООО "Финансовая компания "Универсал Кредит", ООО "Кредо-Центр". Детальная информация по этим структурам есть на сайте ведомства www.dfp.gov.ua, в разделе "Государственный реестр финучреждений/Комплексная информсистема".

В ведомстве также говорят, что документация разрешений среди легальных рыночных операторов размещена должна быть в доступном для ознакомления месте, в центральном офисе, в отдельных разделениях.

Нацкомфинуслуг людей призывает к внимательности и осторожности, а также необходимости требовать для ознакомления разрешительную документацию до заключения соглашений об администрировании средств.

В ведомстве также отметили, что на этом этапе правоохранительные и контролирующие органы ведут активную работу по пресечению работы компаний, не имеющих соответствующих лицензий.

Внимание: новая схема обмана!

Нацкомфинуслуг сообщил еще об одной нечестной практике на финрынке державы. Имеется ввиду предложение отдельными субъектами хозяйствования быстрых, дешевых (под маленькие проценты) кредитов при условии предварительной, а потом ежемесячной, оплаты финвзносов в "кассу взаимопомощи". Этот вид работы известен как "предоставление займов за счет администрирования средств всех участников ".

Регулятор рынка предупреждает, что жертвами таких обманов становятся, по большей части, малоимущие граждане, срочно нуждающиеся в деньгах для лечения, похорон, иных неотложных причин, но из-за каких-то причин не имеющие возможность взять в банке кредит.

В основном, после уплаты первого взноса, кредит не дается, потому что в соглашении нет указания конкретных сроков предоставления займа. В то же самое время, люди должны каждый месяц выплачивать мошенникам взносы, в противном случае последние отсудить могут еще большие деньги/имущество.

Пора объединяться в борьбе против аферистов

Эксперты «Биржевого Лидера» также акцентируют внимание и на том факте, что в нацкомиссии предупреждают, что такая бизнес работа на финрынке противозаконна. Давать займы за счет привлеченных денег могут лишь кредитные учреждения — небанковские кредитные организации или банки, имеющие лицензию НБУ/ лицензию от Нацкомфинуслуг.

Именно в связи с данным фактом, Нацкомиссия украинского государственного регулирования в области рынков финансовых услуг просит всех пострадавших или же проинформированных о работе обманных структур граждан и аферистов незамедлительно обращаться в ведомство или же в любые правоохранительные органы страны с целью наиболее оперативного реагирования, а также непосредственного пресечения работы обманщиков.

Видео: Борьба с МММ в Украине

Видео: Биржевой лидер.
Борьба с МММ в Украине
Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Saxo Bank (Саксо Банк)
Saxo Bank (Саксо Банк)
Юганскнефтегаз
Юганскнефтегаз

Таджики - основной народ Таджикистана
8 октября
8 октября
Милиция
Милиция
Магомедали Магомедов
Муху Гимбатович Алиев. Президент Дагестана