Горячие Новости

Облако тегов

США обвинили белорусский банк в «отмывании» денег

Отмывание денег

Новости Беларуси. Казначейство USA подозревает «Кредэксбанк» в незаконном «отмывании» денежных средств.

 
Согласно разделу 311 Патриотического Акта Соединенных Штатов Америки, казначейство внесло «Кредэксбанк» в перечень банков, главная задача которых в «отмывании» незаконных доходов.
 
«Данная акция ориентирована на охрану финансовой американской системы от иностранных денежных институтов, модели проведения трансакций которых вызывают недоверие, а атмосфера отсутствия прозрачности делает нереальным доказательство того, что институт и вовсе занимается легальной деятельностью», - сообщил замминистра по финансовой борьбе с терроризмом Коэн Дэвид.
 
Казначейство Соединенных Штатов Америки использовало вышеупомянутый раздел для борьбы с девятью экономическими учреждениями, занимающимися незаконной деятельностью. В ноябре 2011 года в операциях такого рода обвинили иранский банковский сектор.
 
С октября 2009 г. банком заведует швейцарский холдинг Vicpart. «Серьезные пробелы и несоответствия в доступном для публики сообщении о Vicpart вызывают беспокойство по поводу целей владельца «КредЭксБанка и его подлинного характера», - отмечается в заявлении.
 
«КредЭксБанк» сотрудничает и с другими банками, однако также поддерживает взаимосвязи с российскими, немецкими, латышскими и австрийскими финансовыми заведениями.
Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Балута Игорь Миронович
Балута Игорь Миронович
Больница
Больница
15 января
15 января
Сергей Собянин
Сергей Собянин
14 июня
14 июня
MIG BANK (Миг Банк)
MIG BANK (Миг Банк)