Горячие Новости

Облако тегов

Бывший киевлянин получил в США 20 лет за отмывание 8 млрд. долларов

Бывший киевлянин получил в США 20 лет за отмывание 8 млрд. долларов

Бывший житель Киева Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), решением нью-йоркского суда ближайшие 20 лет проведет в местах не столь отдаленных. Суровость приговора обусловлена тем, что, по словам федеральных прокуроров, экс-киевлянин устроил одну из крупнейших в истории «прачечных» для отмывания «грязных денег», сообщила «Би-би-си».

Напарник Будовского Владимир Кац, который пошел на сотрудничество со следствием, свой приговор услышит 13 мая.

В свое время LR рекламировалась как «крупнейшая система платежей и денежных переводов», а на самом деле, по данным следствия, за время своей деятельности отмыла в общей сложности около 8 миллиардов долларов.

Не все клиенты LR, конечно же, были преступниками – хакерами, организаторами финансовых пирамид, коррупционерами всех мастей, ведь общая численность клиентов LR превышала 5,5 млн. человек. Однако после того, как федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка заявила, что готова вернуть средства невинно пострадавшим, к ней обратилось всего… с полсотни человек!

Преступную схему Будовский и Кац, которые познакомились еще подростками в летних детских лагерях, начали разрабатывать в 2001 году. Реально же LR заработала в конце 2005 года. Расцвет компании пришелся на 2012 год, когда, по данным прокуратуры, ежемесячно там отмывалось по 350 млн. долларов. Конец LR наступил в мае 2013 года, когда правоохранители Коста-Рики (там в то время базировалась компания) «накрыли лавочку». Одновременно по просьбе США в Испании арестовали Будовского, которого экстрадировали в Америку через полтора года (в США у LR было больше всего счетов около 660 тысяч).

62172.jpg

Прокуратура рассчитывала на пожизненное наказание Будовского или хотя бы не менее 30 лет заключения, но суд, в соответствии с условиями сделки с подсудимым, дал экс-киевлянину «всего» 20 лет.

Договариваться не захотел.

Но и это немало – за преступления без применения насилия столько в Америке сегодня очень редко кто сидит. Прокуратура традиционно предложила Будовскому пойти на сделку: в обмен на признание своей вины он получил бы не больше 15 лет, однако, как видим, бывший киевлянин не захотел договариваться. Однако в январе, за три дня до начала судебного процесса, он передал через адвокатов свое согласие на сделку, но поезд уже был в пути, поэтому ему пообещали не 15, а уже 20 лет.

Адвокаты Будовского попытались поднять скандал, но быстро приутихли: в Америке нужно договариваться со следствием как можно раньше, а не оттягивать это до последнего. В том числе и потому, что на подготовку к судебному процессу прокуратура тратит немалые средства. Вот и получил организатор «прачечной» 20 лет лишения свободы, а еще в придачу судья Дениз Коут наложила на него и штраф в размере 122 млн. долларов.

Комментируя свой суровый приговор, Д. Коут отметила беспрецедентные масштабы аферы Будовского и тот факт, что он отказался от последнего слова, то есть раскаяния из его уст суд так и не услышал. Судья даже сделала комплимент прокурорам: мол, преступления подобного рода очень трудно расследовать и вообще довести их до суда, а в этом деле федералы сработали на «отлично».

Адвокаты, как могли, отбеливали своего подопечного – начиная от положительных характеристик и просьб о снисхождении от сокамерников Будовского вплоть до справок о плохом состоянии его здоровья. А в ходе процесса постоянно педалировали тему отсутствия у экс-киевлянина высшего образования: мол, что он понимал в бухгалтерии? Это все его подельник Кац, который был профессиональным и бухгалтером, и адвокатом. В личной переписке Кац неоднократно упоминал, что его подельник ни во что «не врубается».

Но суд не обратил внимания на «плач Ярославны» от защитников, потому что, как свидетельствовали документы, еще в 2008 году Будовский выдавил Каца из LR, заплатив ему за пакет акций «жалкие» 200 тысяч долларов, и перевел штаб-квартиру компании в Коста-Рику.

Детское порно в прачечной.

В ответ адвокаты Каца объяснили, что в тот период их подопечный все еще находился под полицейским надзором, а Будовского освободили от него. Вот и решили партнеры, что имеющий возможность выехать из Соединенных Штатов Будовский будет формально единолично руководить компанией.

Под присмотр полиции Будовский и Кац попали еще в 2006 году, на заре существования LR. Но то дело касалось не отмывания денег, а детского порно. На рабочем компьютере Каца правоохранители нашли немало «клубнички» с участием несовершеннолетних. Тогда его не привлекли к ответственности в обмен на сотрудничество со следствием. По словам Будовского, Кац давно увлекался детской порнографией: еще в 1998 году он мог попасть за решетку за «клубничку», но успел уничтожить все материалы на своем домашнем компьютере, когда полицейские уже стучались в двери.

После переезда Будовского в Коста-Рику партнеры связи не порвали. Адвокаты Будовского предоставили в суде разговор между ними, в котором Кац просит выделить ему 25 тысяч долларов, чтобы рассчитаться с русской мафией.

Сколько преступной веревочке ни виться, а конец наступит. Адвокаты Будовского возмущены суровостью приговора, однако судья в качестве контраргумента напомнила о бесчисленном количестве обманутых участников финансовых пирамид, которые проводили полученные обманным путем деньги через Liberty Reserve.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Почитать на эту же тему

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

Китай
Китайская народная республика
11 мая
11 мая
фунт
Прогнозы: курс фунта
Дочь
Дочь
Бодрум
Бодрум
Оксана Забужко
Забужко Оксана Стефановна