Горячие Новости

Облако тегов

Экс-банкирша осуждена на 6 лет за кражу 20 млн. долларов у ЦБ Туркменистана

Экс-банкирша осуждена на 6 лет за кражу 20 млн. долларов у ЦБ Туркменистана

Сегодня, 15 мая, был вынесен обвинительный приговор бывшему председателю совета директоров Индекс-банка Айсолтан Ниязовой. Так как она была гражданкой России, обвинения ей вынес Московский суд Замоскворечья.

Айсолтан Ниязова обвиняется в хищении 20 миллионов долларов США Центрального банка Туркмении. Еще в 2002 году ею была разработана схема, по которой ей удавалось переводить в Россию средства с заграничных счетов Центробанка Туркмении, а затем вкладывать их в строительные проекты. Все счета числились на имени несуществующего гражданина Вьетнама.

В мошеннической группе были также задействованы Савелий Бурштейн, которого осудили в Москве за мошенничество еще в 2010 году. Он был приговорен к шести годам лишения свободы. Также в этом деле были замешаны российский банкир Дмитрий Леус и служащий Центробанка Туркмении Мурад Гарабаев. Правоохранительные органы добрались до них в 2002-2003 годах. Россиянин приговорен к четырем годам лишения свободы, а второго оправдали.

Ниязова с 2003 года числилась в международном розыске. В 2011 ее обнаружили в Швейцарии и экстрадировали в Россию. Ниязову приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денежных средств.

Напомним, что около месяца назад, 12 апреля, был задержан вице-президент одного из иностранных банков Всеволод Глуховцев. Его банк входил в пятерку крупнейших мировых финансово-кредитных учреждений.

С 2006 года он разработал схему, которая принесла ему 300 миллионов рублей. Тогда он являлся владельцем сети казино в Черногории, занимался гостиничным бизнесом на побережье Адриатики и прочей коммерческой деятельностью. Согласно его мошеннической схеме, деньги, которые приходили на счета подконтрольных ему компаний, он перенаправлял себе. А клиенты получали ложный отчет о том, что деньги пришли на их счет. От действий Глуховцева пострадало и пять московских клиентов. Один из них открыл счет в банке, подконтрольном мошеннику, на который должны были переходить средства от использованного им запатентованного изобретения.

Никто из пострадавших свои деньги так и не получил, несмотря на неоднократные обращения в суд.

11 апреля Глуховцев был арестован. В ходе обыска, помимо документов, которые свидетельствовали о его махинациях, в его доме был найден целый арсенал огнестрельного оружия. Разрешения на хранение оружия, Глуховцев не имел.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Антон Гусев
Гусев Антон
население Испании
Население Испании
Государство
Государство
Андижан
Андижан
Наиболее известные бриллианты
Наиболее известные бриллианты
ссср
Союз Советских Социалистических Республик (СССР или Советский Союз)