Горячие Новости

Облако тегов

Сможет ли Украина вернуть деньги Манафорта?

Сможет ли Украина вернуть деньги Манафорта?

Политтехнолога Пола Манафорта американские правоохранители подозревают в причастности к отмыванию денег бывшим украинским президентом Януковичем. Эксперты оценивают, насколько вероятно возвращение средств в украинский бюджет. Об этом сообщают журналисты раздела «Новости Мира» интернет-издания для деловых людей «Биржевой лидер».

По данным американского издания BuzzFeed, правоохранители обратили внимание на подозрительные транзакции Пола Манафорта еще в 2012 году. Сейчас Федеральное бюро расследований США проверяет несколько компаний и денежных переводов, связанных с политтехнологом, который в прошлом году занимал должность главы предвыборного штаба президента Трампа.

Ссылаясь на информацию из собственных анонимных источников, журналисты пишут, что речь идет о 13 транзакциях на сумму около 3 миллионов долларов, сделанных в 2012 и 2013 годах. Неоднозначные сделки заметили американские банкиры, которые по законодательству обязаны сообщать в министерство финансов о транзакциях с наличными на сумму более 10 тысяч долларов в день. Внимание правоохранителей привлекли 5 офшорных компаний, связанных с Манафортом.

Среди подозрительных компаний Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd, которые переводили крупные суммы без указания информации о предназначении средств. С Кипра и Карибских островов деньги переводились в американские компании. Журналисты BuzzFeed отмечают, что происхождение денег скрывалось под «многими слоями компаний». В результате большая часть средств оказалась на счетах строительных фирм и хедж-фондов.

По информации журналистов, на транзакции, о которых ранее не сообщалось, правоохранители обратили внимание еще в 2012 году. Тогда изучение банковских переводов объяснялось стремлением узнать, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов. Также правоохранители подозревали, что Манафорт помогал режиму Януковича, близкого к российскому президенту Путину, отмывать средства, украденные через коррупционные сделки.

Компания Global Endeavour была нанята Януковичем для политического консалтинга и лоббирования. BuzzFeed констатирует, что в течение последних месяцев президентства Януковича компания вывела из Украины более 750 тысяч долларов. Кроме того, без указания предназначения платежей компания в ноябре и декабре 2013 года перевела почти 53 тысячи долларов сотруднику Манафорта в Киеве Константину Килимнику. При общении с журналистами, сотрудник правоохранительных органов описал Килимника как «лингвиста, обученного российской армией». По некоторым данным указанный сотрудник прошел подготовку в качестве российского шпиона.

Также правоохранители сообщили журналистам, что еще в 2004 году обнаружили в банковских документах Манафорта «красные флажки». В расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве россиян в американские выборы политтехнолог является ключевой фигурой. Собеседники издания сообщили, что еще в 2004 году Манафорт подозревался в отмывании доходов в сумме нескольких миллионов долларов.

Возможно ли возвращение украденного?

В интервью «Голосу Америки» исследователь Алина Полякова из Центра Брукингса (один из ведущих аналитических центров в США) очевидным называет то, что значительная часть сумм, фигурирующих в деле Манафорта, принадлежит украинскому народу. Исследователь признается, что размеры финансовых средств, в отмывании которых подозревают бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа, ее поражают.

По информации следствия, в США Манафорт переправил 18 миллионов долларов, еще 75 миллионов долларов оказались на офшорных счетах. Полякова считает, что на эти выплаты ушла часть денег, украденных Януковичем в Украине. Исследователь напоминает, что после бегства из Украины после Майдана экс-президент оставил казну почти пустой, исчезло около 40 миллиардов долларов. По убеждению эксперта, часть из указанной суммы получена Манафортом.

Вместе с тем Манафорта Полякова называет лишь небольшой частью проблемы, поскольку на самом деле правительство Януковича украло намного больше. Заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шимкив в свою очередь напоминает, что в Украине Янукович возглавлял олигархическую структуру и выстроил коррумпированной вертикаль. Сформированная экс-президентом структура агрессивно вела себя с бизнесом и занималась вымогательством. Шимкив и Полякова убеждены, что украденные деньги нужно вернуть в Украину.

Шимкив заверил, что в этом вопросе Украина готова сотрудничать с правоохранительными органами США. Сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий называет дело Манафорта хорошей новостью для Украины. Вероятность возвращения в Украину украденных денег зависит от ряда обстоятельств. Полякова прогнозирует, что события могут развиваться по трем сценариям:

- власть США может попытаться привлечь Манафорта к сотрудничеству как важного свидетеля в расследовании спецпрокурора Мюллера;

- журналистов могут заинтересовать обнародованные обвинения. В дальнейшем сотрудники прессы найдут новые доказательства происхождения средств, на основании которых Манафорту будут выдвинуты новые обвинения;

- дело может пойти по традиционному пути.

Полякова считает, что новые доказательства по делу могут привести к появлению запроса на возврат части денег в Украину. При оценке перспектив возврата средств Дмитрий Шимкив указывает на реалии и сложную процедуру. В качестве примера он указывает дело Лазаренко, которое длится годами и пока возвращением средств не завершилось, хотя бывший украинский чиновник сотрудничает со следствием. Вместе с тем, дело Манафорта Шимкив называет полезным для укрепления существующих обвинений в адрес коррупционеров, связанных с режимом экс-президента Януковича.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Кужель Александра Владимировна
Кужель Александра Владимировна
ТВ Центр
ТВ Центр
Биржи Канады
Биржи Канады
Графики Форекс
Графики Форекс
FOREX CLUB (Форекс клуб)
FOREX CLUB (Форекс клуб)
Эйлат
Эйлат