Горячие Новости

Облако тегов

ПАО "Грин Банк" заподозрили в финансировании террористов

ПАО "Грин Банк" заподозрили в финансировании террористов

Пресс-служба ГПУ сообщила о расследовании уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением Александром Клименко, бывшим министром доходов и сборов. В уголовном производстве по данному факту проходят еще несколько должностных лиц министерства.

В рамках следствия проверяются банковские учреждения, которые будучи подконтрольными экс-министру, проводили или проводят и в настоящее время операции по обналичиванию безналичных средств и привлекаются к теневым схемам.

"В конце июня на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что установлено подконтрольное Клименко банковское учреждение ПАО "Грин Банк", которое использовалось и используется для вышеприведенных целей", - говорится в сообщении.

При обыске в банковском помещении были найдены и изъяты крупные суммы наличных денег: около 15 млн. гривен и 150000 долларов. Еще в одном банке Украины найдены у гражданина 750 тысяч гривен в аналогичной банковской упаковке.

Пресс-служба ГПУ обращает внимание на тот факт, что получателями крупных сумм денежных средств в ПАО "Грин Банк" были в основном жители Донецкой и Луганской областей. Еще два клиента получили в этом банке наличные денежные средства около 19 миллионов каждый. В связи с этими фактами ПАО "Грин Банк" проверяется на причастность к финансированию сепаратизма и терроризма на Востоке Украины.

Порошенко внес изменения в УК относительно финансирования сепаратизма.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал Закон Украины № 1533-VII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за финансирование сепаратизма".

В Уголовный Кодекс внесена новая статья 110-1, которая гласит, что финансирование действий, направленных на насильственное изменение границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, который установлен Конституцией, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

При этом освобождению от уголовной ответственности за вышеуказанные действия подлежит человек, который добровольно заявил о совершенных действиях до того, как ему предъявили обвинения или он не является руководителем организованной группы или каким-либо иным способом способствовал предотвращению преступления или способствовал прекращению незаконной деятельности.

При этом закон четко определяет, что подразумевается под финансированием действий, предусмотренных в статье 110-1. Таковыми являются действия, которые совершаются с целью материального и финансового обеспечения указанных в статье незаконных действий.

Если размер финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка предусмотренного Конституцией, или изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, превышает 6 тысяч минимумов доходов граждан, которые не облагаются налогом, то финансирование признаётся совершённым в крупном размере.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 18 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В связи с проведением операцией АТО, в ходе которой сопротивление террористов продолжается, что означает их финансовую поддержку, Генеральная прокуратура ведет проверку возможных источников финансовой помощи сепаратистам, причастность финансовых учреждений, партий и даже народных депутатов, к событиям, связанным с явлением сепаратизма на юго-востоке Украины.

Руководитель ГПУ Олег Махницкий отметил: "Речь идет о народных депутатах, депутатов местных советов и представителей политических сил, которые своими действиями и высказываниями призывают к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя в нашем государстве".

По словам Махницкого, уже на трех депутатов внесены представления о том, чтобы привлечь народных депутатов к уголовной ответственности за поддержку сепаратизма. Что касается вопроса подачи в суд на запрет деятельности политических партий, то он в компетенции Министерства юстиции.

"В случае получения необходимой доказательной базы о причастности политических партий к сепаратизму соответствующие материалы будут переданы в Министерство юстиции, которое уполномочено обращаться в суд с иском о запрете деятельности партии", - отметил он.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Одесская область
Одесская область
Инна Воловичева
Инна Воловичева
22 февраля
22 февраля
Новосибирск
Новосибирск
Едуард Кокойты
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты
Евровидение
Евровидение