Горячие Новости

Облако тегов

Крупный европейский банк втянут в дело об отмывании денег

Крупный европейский банк втянут в дело об отмывании денег
Сотрудники крупного европейского банка попали под подозрение в отмывании денег.
 
Как отмечает «Биржевой лидер», в Германии полиция проводит крупную операцию в рамках дела об отмывании денег. Правоохранители нагрянули с проверкой сразу в 6 филиалов Deutsche Bank.
 
На данный момент прокуратура не имеет претензий к самому банку. В деле фигурируют двое его сотрудников. Они помогали злоумышленникам основывать компании в офшорных зонах, чтобы те имели возможность отмывать деньги, нажитые преступным путем, или просто скрывать капиталы от налогообложения.
 
Полиция и прокуратура изымают банковскую документацию в письменном и электронном виде. Имена сотрудников, попавших под подозрение, и их должности не сообщают. Банк официально пока не предоставил своих комментариев. Полиция и прокуратура тоже немногословны, отвечая журналистам, что детали будут оглашены позже, пока же не нужно мешать следствию.
 
Расследование дела в отношении сотрудников Deutsche Bank началось после резонансной утечки в Интернет так называемых «панамских документов» - это миллионы документов о компаниях и частных лицах, открывавших офшорные компании. Ранее по результатам проверки «панамских документов» оштрафовали несколько компаний, в частности, Nordea и Handelsbanken, работающие на рынке кредитования Швеции.
 
Deutsche Bank – самый крупный банк Германии. Центральный офис находится в городе Франкфурт-на-Майне. Клиентами банка по всему миру являются 28 млн человек. Является активным игроком на инвестиционном рынке и крупнейшим участником рынка валют. По итогам 2017 года банк достиг показателя чистой прибыли в 735 млн евро. Общее число сотрудников – 97,5 тыс человек, годовой оборот (2017 год) – 26,4 млрд евро, операционная прибыль – 1,3 млрд евро.
 
Ранее сообщалось, что банковский сектор Украины впервые после Януковича выходит в прибыль.
 
Видео YouTube :
Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Audi Q7
Audi Q7
Биржи Японии
Биржи Японии
ДОТА (Dota)
ДОТА (Dota)
21 апреля
21 апреля
Нефть
Нефть
Гарик Финкельштейн (Игорь Серпик)
Гарик Финкельштейн (Игорь Серпик)