Сотрудники крупного европейского банка попали под подозрение в отмывании денег.
Как отмечает «Биржевой лидер», в Германии полиция проводит крупную операцию в рамках дела об отмывании денег. Правоохранители нагрянули с проверкой сразу в 6 филиалов Deutsche Bank.
На данный момент прокуратура не имеет претензий к самому банку. В деле фигурируют двое его сотрудников. Они помогали злоумышленникам основывать компании в офшорных зонах, чтобы те имели возможность отмывать деньги, нажитые преступным путем, или просто скрывать капиталы от налогообложения.
Полиция и прокуратура изымают банковскую документацию в письменном и электронном виде. Имена сотрудников, попавших под подозрение, и их должности не сообщают. Банк официально пока не предоставил своих комментариев. Полиция и прокуратура тоже немногословны, отвечая журналистам, что детали будут оглашены позже, пока же не нужно мешать следствию.
Расследование дела в отношении сотрудников Deutsche Bank началось после резонансной утечки в Интернет так называемых «панамских документов» - это миллионы документов о компаниях и частных лицах, открывавших офшорные компании. Ранее по результатам проверки «панамских документов» оштрафовали несколько компаний, в частности, Nordea и Handelsbanken, работающие на рынке кредитования Швеции.
Deutsche Bank – самый крупный банк Германии. Центральный офис находится в городе Франкфурт-на-Майне. Клиентами банка по всему миру являются 28 млн человек. Является активным игроком на инвестиционном рынке и крупнейшим участником рынка валют. По итогам 2017 года банк достиг показателя чистой прибыли в 735 млн евро. Общее число сотрудников – 97,5 тыс человек, годовой оборот (2017 год) – 26,4 млрд евро, операционная прибыль – 1,3 млрд евро.
Ранее сообщалось, что банковский сектор Украины впервые после Януковича выходит в прибыль.
Видео YouTube :
Автор: Арамис День
