Новости Украины, Киев. Украина больше не состоит в черном списке FATF (Financial Action Task Force) - международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег. Об этом заявила первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Стоит заметить, что Украина уже неоднократно попадает в черный список FATF. Впервые наша держава попала туда в 2002 и находилась по 2004 год, вторично – в 2010 году. Камнем преткновения на этот раз стало введения требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях. Национальный банк объяснил указанные меры выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Согласно заявлению Национального банка Украины информация, которую банки получают при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной. Она имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.
