Горячие Новости

Облако тегов

Обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке связаны с незаконной обналичкой средств

Обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке связаны с незаконной обналичкой средств

Накануне в Санкт-Петербурге произошли неожиданные обыски в офисах известных финансовых учреждений Альфа-банк и Промсвязьбанк. Уполномоченные сотрудники МВД постарались аргументировать собственное решение тем, что представленные банки в настоящий момент подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Обыски производили специалисты, которые занимаются проведением операции по ликвидации реальной преступной группировки, состоящей, предположительно, из восьми человек. В эту группу также якобы входят три менеджера сразу трех банковских организаций. Сотрудники полиции пока решили не разглашать имена банкиров, профессиональная деятельность которых вполне может оказаться противозаконной. В самое ближайшее время будут произведены необходимые следственные мероприятия, после чего уполномоченные должностные лица заполнят информационное пространство достоверными фактами, описывающими происходящие в настоящий момент события.

Судя по официальным данным правоохранительных органов, члены преступной группировки активно занимались поиском в Санкт-Петербурге бизнесменов, которые могли бы заинтересоваться их профессиональными, но далеко не всегда законными услугами. В последствие происходили переводы внушительных сумм денежных средства на счета однодневных фирм по фиктивным договорам. В последствие деньги уже переправлялись на банковские карты физических лиц. Для этого использовались самые разнообразные предлоги. Известно также, что злоумышленники брали за свои услуги у клиентов 4,6 процента. Если учесть серьезный оборот подобных операций, то на выходе получались достаточно внушительные суммы. Некоторые средства массовой информации сообщают, что речь в данной ситуации идет примерно о 2 миллионах рублей, которые ранее были обналичены именно преступным путем. В то же время пока неизвестно, сотрудники какого третьего банка принимали непосредственное участие в подобных операциях.

754338462758383.jpgСразу же после начала обысков в офисах банков рядовые клерки выражали уверенность в том, что следователи абсолютно не предъявляют им лично претензий к работе. Правоохранители попросту изымают документы определенных клиентов, которые ранее принимали участие в подозрительных операциях. Из-за отсутствия конкретных претензий сотрудники банков оказывают всяческую помощь полицейским. Единственная проблема заключается в том, что из-за проведения обысков работа сразу нескольких отделений банков была заблокирована. В любом случае все без исключения уполномоченные должностные лица выражают уверенность в том, что данные проверки никоим образом не связаны с деятельностью самих банков. Впоследствии претензии правоохранителей могут быть предъявлены лишь некоторым высокопоставленным сотрудникам, которые пытались заработать на банковских операциях, противоречащих действующему российскому законодательству.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Почитать на эту же тему

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Злата Огневич
Злата Огневич
Фамагуста
Фамагуста
Ауди А4
Audi A4
ООО «Арнаудов строй»
ООО «Арнаудов строй»
Замок
Замок
Turoperatory_Kazahstana
Туроператоры Казахстана