Во Франции под судебный надзор помещён крупнейший швейцарский банк UBS

В пятницу во Франции под судебный надзор помещён крупный швейцарский банк UBS, который подозревается в финансовых махинациях. Правоохранительные органы республики сообщили о том, что финансово-кредитное учреждение как юридическое лицо обвиняется в оказании запрещённых законом услуг.

Журналисты «Биржевого лидера» отмечают, что следователи уверены в том, что банк UBS в 2000-х годах помогал своим состоятельным клиентам за определённую плату открывать в Швейцарии незадекларированные счета. Если бы за банк не был внесён залог в размере 2,875 млн. евро, то его имущество так же, как и находящиеся на территории Франции средства вкладчиков, был наложен арест. Французский филиал UBS несколькими днями ранее стал свидетелем по этому делу и теперь французские правоохранительные органы выясняют как именно один из самых крупных банков Швейцарии и его французское отделение отмывали средства, полученные в результате незаконной деятельности.

Французским органам о существовании незаконного бизнеса, сообщают специалисты брокерской компании Tusar FX, сообщили бывшие сотрудники банка Tusar FX, которые отказались принимать участие в махинациях, за что и были уволены.