Горячие Новости

Облако тегов

Полицейский обыск в московских банках продолжается

обыск в банках

Новости России, Москва. Как сообщает Интерфакс, сегодня полицией были проведены обыски в нескольких московских банках подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Обыску подверглись отделения ОАО «Мастер-Банк», АКБ "Стратегия", АКБ «Золостбанк», ООО КБ «Судостроительный банк» и других, всего 30. Были проверены не только сами банки, но и места жительства подозреваемых. Только по одной из фирм, находящихся под контролем «теневых банкиров», подозревается оборот денежных средств на сумму более 2 млрд. руб.

В ходе обыска оказались изъяты более 500 печатей, среди которых гербовые печати госорганов, а также предметы и документы, которые подтверждают факт преступного обналичивания денег. Денис Сугробов, начальник ГУЭБ МВД России сообщил, что "организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Среди задержанных есть лица, занимающие в банковских учреждениях руководящие должности.

Напомним, что недавно МВД пресекло деятельность группы, незаконно выведшей за рубеж свыше 100 млрд. руб. при помощи сделок с акциями ведущих российских компаний. Операции производились через созданные организаторами фирмы-однодневки и офшорные компании. В деле фигурирует ОАО «Фондсервисбанк».

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
19 августа
19 августа

Парламент
Голос Америки
Голос Америки

Ферганская область
Тетерук Андрей Анатольевич
Тетерук Андрей Анатольевич