Горячие Новости

Облако тегов

Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино

Одному из трейдеров удалось добиться существенного увеличения капитала путем участия в ICO на децентрализованной платформе. Другой его коллега заработал биткоин, участвуя в эксперименте. Как известно, рынок криптовалют предоставляет большие возможности для заработка, которыми охотно пользуются не только честные граждане, но и мошенники. Тем интереснее узнать, как люди извлекают прибыль в этой сфере.

Легкие деньги

Индустрия криптовалют по-прежнему бурно развивается, но пока биржи и сфера регулирования в целом имеют немало уязвимостей, которые могут использовать трейдеры и компьютерные преступники для обогащения.

Так, в середине июля 2020 года один из участников торгов на криптовалютном рынке за 30 минут смог заработать больше $0,5 миллиона. Трейдер сумел добиться успеха благодаря первичному размещению токенов BZRX на децентрализованной платформе под названием UniSwap, функционирующей на базе Ethereum.

Афера Дугласа Кима на $4,5 миллиона

Отдельного рассмотрения заслуживает случай гражданина США Дугласа Кима, которого американский суд обвинил в мошенничестве с криптовалютой. Он предлагал всем желающим предоставить ему в управление цифровые активы для последующего увеличения капитала. Дуглас заявлял, что знает надежный способ заработка, который поможет быстро увеличить первоначальную сумму. В ходе следствия выяснилось, что речь шла об азартных играх. Ким потратил электронные средства доверившихся ему людей в онлайн казино на деньги. Пока следствие не раскрывает, удалось ли предприимчивому американцу преумножить полученные инвестиции.

В деле фигурируют суммы в несколько миллионов долларов. ФБР установило, что аферист предлагал знакомым предоставить ему средства с целью «надежного» инвестирования в Digital-активы (Bitcoin, Ethereum и другие). В реальности же Дуглас потратил вверенные ему деньги в онлайн казино. Впервые Ким попросил знакомых предоставить ему средства в 2017 году, и этот факт зафиксирован ФБР. Похожие предложения аферист делал жертвам на протяжении двух лет, сумев в итоге заполучить 123 BTC, 15,5 тыс. Ethereum и еще $30 тысяч.

В итоге мошенник завладел средствами на общую сумму $4,5 миллиона. Половину этих денег Ким сразу потратил на азартные развлечения. Предприимчивому американцу грозит 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере $0,25 миллиона. Слушание по делу пройдет во второй половине августа 2020-го. Власти обвиняют Дугласа в крупном мошенничестве и сокрытии достоверных сведений от инвесторов.

Случай в Хьюстоне

Не менее поучительна история жителя Хьюстона, незаконным путем получившего от государства финансовую поддержку в размере $1,1 миллиона. Часть этих средств нерадивый гражданин вложил в покупку криптовалюты. Минюст США выдвинул обвинения сразу по нескольким статьям. Мошеннику грозит серьезное наказание из-за злоупотреблений официальной программой защиты выплат, связанных с пандемией коронавируса.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

Google AdWords
Google AdWords
28 марта
28 марта

Карши
Витaлий Геннадьевич Денисов
Витaлий Геннадьевич Денисов
5 мая
5 мая
ASUS TeK Computer Inc
ASUS TeK Computer Inc