Временная администрация, назначенная Банком России, выявила в Промсвязьбанке уничтожение документов и имеющие признак незаконных сделки.
Временная администрация, работающая в Промсвязьбанке с 16 декабря, обнаружила исчезновение кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд. рублей. Оказалось, что за сутки до объявления о санации Промсвязьбанка и прихода туда назначенной Центробанком РФ временной администрации через некую управляющую негосударственными пенсионными фондами компанию были распроданы акции банка. Полученные от продажи акций средства были выведены в офшорный холдинг «Промсвязькапитал», сообщил первый заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
Ведомости привели схему, по которой деньги были выведены в офшоры. Сделка была провернута в один день. Управляющая компания разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на 1 неделю. В тот же день такая же сумма была переведена на счет «Промсвязькапитала». А офшорный холдинг в тот же день расплатился с управляющей компанией за акции.
Прикрытием для мошеннической схемы стала продажа акций через биржу. Сделки 14 декабря подписал иностранный гражданин, который приступил к работе в Промсвязьбанке за два дня до того. Он сразу же получил от совладельца банка и председателя правления Дмитрия Ананьева соответствующие доверенности. По этому поводу в Банке России готовят представления в правоохранительные органы.
Сам Дмитрий Ананьев, по данным МВД, выехал за пределы Российской Федерации. Его брат Алексей Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, в пятницу, 22 декабря был на рабочем месте в офисе.
