Горячие Новости

Облако тегов

Медведев «поправил» Закон об отмывании денег


newvesti.ru

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон, которым вносятся поправки в ранее принятый Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также расширяется поле действия российского Кодекса об административных нарушениях. В частности, в новой трактовке Закон предусматривает запрет об информировании частных лиц о мерах по противодействию «отмыванию» денег, полученных преступным путем.

Кроме того, добавлены новые критерии, по которым финансовые учреждения обязуются уделять особое внимание операциям, проводим физическими и юридическими лицами, являющимися резидентами стран, не поддерживающих рекомендации международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ФАТФ).

По мнению информационно-аналитической службы международной Академии трейдинга Masterforex-V, данный Закон способен усилить борьбу с финансированием терроризма, как в рамках Российской федерации, так и в более широких пределах, однако доля теневой экономики, наносящей непоправимый ущерб экономике прозрачной, все еще запредельно велика, как в РФ, так и в Украине.

 

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость « » Архив категории «  » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

скорпион
Скорпион
Шимон Перес
Президент Израиля - Шимон Перес
Вахиде Гердюм
Вахиде Гердюм
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Снежный человек (Йети)
Снежный человек (Йети)
Мехрибан Ариф кызы Алиева
Мехрибан Ариф кызы Алиева