Горячие Новости

Облако тегов

СБУ разоблачила 5 дилерских центров Forex-рынка, финансировавших терроризм

СБУ разоблачила 5 дилерских центров Forex-рынка, финансировавших терроризм

Служба безопасности Украины разоблачила пять дилерских центров, работающих на Форекс-рынке, которые финансировали терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, распространенном сегодня, 25 ноября.

Группа мошенников присваивала крупные денежные суммы трейдеров международного валютного рынка. Организаторы аферы через интернет-ресурсы вводили в заблуждение инвесторов путем имитации электронных торгов, для чего использовалось специальное программное обеспечение. Часть украденных у граждан средств переводилась в Россию, откуда эти средства поступали на счета спонсоров сепаратистских республик Донбасса – ДНР и ЛНР.

В пяти дилерских центрах в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе во время обысков сотрудники СБУ изъяли «черную бухгалтерию», специальное программное обеспечение, компьютерную технику, документацию и банковские карты. Также в дилерских центрах найдены документы, подтверждающие их тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ. Результаты обысков полностью подтверждают незаконность финансовых сделок и финансирование терроризма в Донбассе.

5(2).jpg

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.

Это далеко не первый случай, когда дилерские центры Форекс-рынка, работающие в Украине, используют средства своих клиентов для финансирования терроризма. Самым резонансным делом было разоблачение весной прошлого года незаконной деятельности компаний Forex Trend Limited и Форекс Тренд, которые завладели средствами своих клиентов в особо крупных размерах (110 тысяч долларов США). СБУ начала расследование по подозрению в мошенничестве, однако в ходе следствия всплыли связи руководителей дилерских центров с российскими компаниями и частными лицами – в частности, с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Хирургом (Залдостановым), которые были известны как активные спонсоры боевиков Донбасса.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

18 июня
18 июня
Львовская область
Львовская область
24 июня
24 июня
Вашингтон
Столица США - Вашингтон
Могилев Анатолий Владимирович
Могилев Анатолий Владимирович
Колесниченко Вадим Васильевич
Колесниченко Вадим Васильевич