Новую редакцию Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которая вступает в силу на территории Украины с 21 августа 2010 года, прокомментировал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Алексей Фещенко.
В первую очередь он отметил приведение порога обязательного финмониторинга в соответствие с европейским стандартом в 15 тысяч евро, т.е. 150тыс гривен. Расширен круг лиц, сделки которых будут контролироваться на предмет отмывания денег. Теперь в финансовый мониторинг будет проводиться и для нефинансовых профессий: юристов, нотариусов, розничных торговцев, адвокатов и риелторов.
Аналитики информационно-аналитической службы Академии трейдинга Masterforex-V отмечают, что банки будут обязаны уведомлять Госмониторинг в случае даже подозрений в отмывании денег при совершении операций предпринимателями. Это касается новых субъектов предпринимательской деятельности.
Критерии подозрительности были поделены Фещенко на 3 группы:
1. Негативная информация об участниках операции.
2. Экономически необоснованная сделка.
3. Расхождение в данных о человеке.
