Горячие Новости

Облако тегов

Что нового в законе РФ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов"?

Новую редакцию Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которая вступает в силу на территории Украины с 21 августа 2010 года, прокомментировал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Алексей Фещенко.

В первую очередь он отметил приведение порога обязательного финмониторинга в соответствие с европейским стандартом в 15 тысяч евро, т.е. 150тыс гривен. Расширен круг лиц, сделки которых будут контролироваться на предмет отмывания денег. Теперь в финансовый мониторинг будет проводиться и для нефинансовых профессий: юристов, нотариусов, розничных торговцев, адвокатов и риелторов.

Аналитики информационно-аналитической службы Академии трейдинга Masterforex-V отмечают, что банки будут обязаны уведомлять Госмониторинг в случае даже подозрений в отмывании денег при совершении операций предпринимателями. Это касается новых субъектов предпринимательской деятельности.

Критерии подозрительности были поделены Фещенко на 3 группы:


1. Негативная информация об участниках операции.
2. Экономически необоснованная сделка.
3. Расхождение в данных о человеке.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Интер телеканал
Интер телеканал
Версаль
Версальский дворец (Версаль)
6 июня
6 июня
23 мая
23 мая
26 января
26 января
Туркменистан
Туркменистан