Горячие Новости

Облако тегов

Что нового в законе РФ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов"? (0)

Новую редакцию Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которая вступает в силу на территории Украины с 21 августа 2010 года, прокомментировал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Алексей Фещенко.

В первую очередь он отметил приведение порога обязательного финмониторинга в соответствие с европейским стандартом в 15 тысяч евро, т.е. 150тыс гривен. Расширен круг лиц, сделки которых будут контролироваться на предмет отмывания денег. Теперь в финансовый мониторинг будет проводиться и для нефинансовых профессий: юристов, нотариусов, розничных торговцев, адвокатов и риелторов.

Аналитики информационно-аналитической службы Академии трейдинга Masterforex-V отмечают, что банки будут обязаны уведомлять Госмониторинг в случае даже подозрений в отмывании денег при совершении операций предпринимателями. Это касается новых субъектов предпринимательской деятельности.

Критерии подозрительности были поделены Фещенко на 3 группы:


1. Негативная информация об участниках операции.
2. Экономически необоснованная сделка.
3. Расхождение в данных о человеке.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Гороскопы
Гороскоп для инвестора

Русские. Народ
Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм
Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм
Енакиево
Енакиево
Макспарк (Гайдпарк)
Макспарк (Гайдпарк)
Революция достоинства (Европейская революция)
Революция достоинства (Европейская революция)