Правоохранители накрыли в Донецке два конвертационных центра, прокручивающих миллиардные обороты в год.
В преступную сеть входило не менее 30 фиктивных фирм, общий оборот которых превышал миллиард гривен за год. Злоумышленники дошли до того, что занимались нелегальным обналичиванием денежных средств непосредственно в помещении одного из банков.
Правоохранители изъяли в ходе обысков большое количество документов, печатей, «черную бухгалтерию», около 9 миллионов гривен наличности, векселя на сумму свыше 200 млн.гривен. Еще около 20 млн.грн арестовано на счетах преступной группы.
Автор: Арамис День
