Горячие Новости

Облако тегов

Полицейские задержали Евгения Рогачева

Евгений Рогачев

Новости России. Бывшего вице-президента «Мастер-Банка», Евгения Рогачева, задержали в Сочи. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. В Министерстве внутренних дел РФ существует информация о том, что Рогачев входил в группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Общая сумма незаконных операций насчитывает более 2 миллиардов рублей.

Несколько руководителей коммерческих банков и других организаций под прикрытием фирм-однодневок посредством поддельных электронных поручений переводили деньги через счета коммерческих банков на счета других организаций и обналичивали их. Такая схема приносила организаторам от 3 до 7 % от оборотных сумм.

Оперативными органами 14 марта была организована операция, в ходе которой они провели 29 обысков на местах работы и проживания подозреваемых, среди которых были помещения КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". В процессе операции было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Впоследствии возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
 

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

30 марта
30 марта
Wordpess
Wordpess
Харьковская область
Харьковская область
Турчинов Александр Валентинович
Турчинов Александр Валентинович
Воля Павел Алексеевич
Воля Павел Алексеевич
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy