Горячие Новости

Облако тегов

Полицейские задержали Евгения Рогачева

Евгений Рогачев

Новости России. Бывшего вице-президента «Мастер-Банка», Евгения Рогачева, задержали в Сочи. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. В Министерстве внутренних дел РФ существует информация о том, что Рогачев входил в группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Общая сумма незаконных операций насчитывает более 2 миллиардов рублей.

Несколько руководителей коммерческих банков и других организаций под прикрытием фирм-однодневок посредством поддельных электронных поручений переводили деньги через счета коммерческих банков на счета других организаций и обналичивали их. Такая схема приносила организаторам от 3 до 7 % от оборотных сумм.

Оперативными органами 14 марта была организована операция, в ходе которой они провели 29 обысков на местах работы и проживания подозреваемых, среди которых были помещения КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". В процессе операции было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Впоследствии возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
 

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Renault Megane Hatchback
Renault Megane Hatchback
Порнозвезды
Порнозвезды
2 февраля
2 февраля
Арсений Яценюк
Яценюк Арсений Петрович
Audi Q7
Audi Q7
Геи (гомосексуалисты)
Геи (гомосексуалисты)