Горячие Новости

Как мошенники «отмыли» свыше 2 миллиардов рублей?

Новости России, Москва. Представителям МВД России удалось остановить деятельность преступной группировки, которая совершала отмывание крупных сумм. Махинации проводились с помощью поддельных банковских карт. Общая сумма убытка, причиненного мошенниками, составляет свыше 2-х миллиардов рублей.

Сообщается, что группа преступников состояла из двух человек. Они создавали фиктивные фирмы, которые предоставляли услуги для легализации средств.
Для легализации подписывались договора по оказанию фиктивных услуг. После этого, «зарплата» переводилась служащим подставных компаний. На самом деле, в фирмах никто не числился, там «работали» люди, чьи документы были утеряны ранее.

Таким образом, были «отмыты» крупные денежные суммы. Часть средств сразу же выводилась за пределы Российской Федерации. За один год деятельности преступникам удалось получить свыше двухсот миллионов рублей. Против них возбуждено дело согласно статье «Незаконное предпринимательство».

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Воля Павел Алексеевич
Воля Павел Алексеевич

Иван Богун: великий полководец, не признавший власть Кремля над Украиной

Василий Петров: украинец, потерявший обе руки, стал дважды Героем Советского Союза
Корпорация Макдональдс
Корпорация Макдональдс
1 апреля
1 апреля

Петр Григоренко: диссидент и боевой генерал СССР