Горячие Новости

Мошенники выводили из страны огромные суммы денег при попустительстве банкиров?

Мошенники выводили из страны огромные суммы денег при попустительстве банкиров?

Раскрыта преступная деятельность группы жителей столицы РФ, совершавших незаконные финансовые операции.

Сообщается о поимке 13-ти жителей Москвы, которых подозревают в серии банковских афер в крупных размерах. Среди задержанных IT-специалисты и сотрудники бухгалтерий.

Сферой деятельности мошенники выбрали оказание услуг нежелающим платить налоги бизнесменам. Были открыты счета в Гонконге и на Кипре, куда перечислялись от десяти до ста миллионов рублей за каждый такой перевод.

При всех операциях использовалась система «Банк-клиент», а гонораром преступников являлись 2-3% от суммы незаконного перевода.

Для обеспечения фиктивных сделок аферисты изготавливали поддельные договора, штампы и печати предприятий, цифровые подписи директоров.

Виртуальную деятельность предприимчивая группа вела удаленно, используя для хранения базы данных латвийский сервер.

По предварительной информации только в виде своих процентов мошенники получили до 180 миллионов рублей.

Как отмечают следователи, ведущие дело, многие из переводов не могли не вызвать сомнений у сотрудников банков, однако срывов у преступной группы не было, что можно расценить, как довольно странное попустительство на грани покровительства со стороны представителей банковских структур.

Источник: «Биржевой Лидер»
 

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Москва
Москва. Столица России
Мариуполь
Мариуполь
Медведева Светлана Владимировна
Медведева Светлана Владимировна
PEOPLEnet
PEOPLEnet (ЧАО Телесистемы Украины)
Черногория
Черногория
Сын
Сын