Горячие Новости

Москва: пойманы преступники подозреваемые в хищении крупной суммы денег

хищение денег

В Москве были задержаны лица, которых обвиняют в организаторской деятельности при составлении криминальной схемы. По предварительным данным следствия, именно эти люди причастны к хищению более 55 млрд. национальной валюты.

Сотрудники Департамента безопасности экономики МВД Российской Федерации провели обыск в общей сложности в двух столичных банках. Не остались без внимания и ряд фирм, руководителей которых заподозрили в незаконных денежных махинациях. По предварительным данным, задержанные обналичивали, конвертировали и выводили финансы в больших объемах за границу России путем использования отдельных фирм-однодневок.

По окончании обысков у объектов были изъяты печати 520 фирм-однодневок, 10 персональных компьютеров, ключи системы «банк-клиент», финансовые и регистрационные документы, а также 3 факсимиле.

Задержали трое подозреваемых, одного из них обвиняют в организации незаконной схемы. В скором времени суд определит для них достойную меру пресечения. Уголовное дело было возбуждено по статье 171 (незаконная предпринимательская деятельность).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Самаркандская область
Самаркандская область Узбекистана
Иванцив Елизавета Вальдемаровна (Ёлка)
Иванцив Елизавета Вальдемаровна (Ёлка)
12 февраля
12 февраля
Кернес Геннадий Адольфович
Кернес Геннадий Адольфович
Один в один. Телепроект
Один в один. Телепроект
Платежные системы
Платежные системы