Горячие Новости

Москва: пойманы преступники подозреваемые в хищении крупной суммы денег

хищение денег

В Москве были задержаны лица, которых обвиняют в организаторской деятельности при составлении криминальной схемы. По предварительным данным следствия, именно эти люди причастны к хищению более 55 млрд. национальной валюты.

Сотрудники Департамента безопасности экономики МВД Российской Федерации провели обыск в общей сложности в двух столичных банках. Не остались без внимания и ряд фирм, руководителей которых заподозрили в незаконных денежных махинациях. По предварительным данным, задержанные обналичивали, конвертировали и выводили финансы в больших объемах за границу России путем использования отдельных фирм-однодневок.

По окончании обысков у объектов были изъяты печати 520 фирм-однодневок, 10 персональных компьютеров, ключи системы «банк-клиент», финансовые и регистрационные документы, а также 3 факсимиле.

Задержали трое подозреваемых, одного из них обвиняют в организации незаконной схемы. В скором времени суд определит для них достойную меру пресечения. Уголовное дело было возбуждено по статье 171 (незаконная предпринимательская деятельность).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость « » Архив категории «  » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze - чёткость и плавность геометрии
AGASstudio
AGASstudio
3 мая
3 мая
Секретные возможности Google и YouTube
Секретные возможности Google и YouTube
Алена Водонаева
Водонаева Алёна Юрьевна
Снежный человек (Йети)
Снежный человек (Йети)