Банк России днями № 129-Т в письме рекомендовал уполномоченным банкам обратить особое внимание на операции клиентов по выводу средств в зарубежные банки по договорам купли-продажи и уступки денежного требования. ЦБ рекомендует в случае выявления подобных операций уточнять их содержание, встречаться с руководством и высылать отчет непосредственно Сергею Игнатьеву, главе Банка России.
Судя по всему подозрения Банка России вызвал последний отчет уполномоченных банков №664 «О валютных операциях..», в котором зафиксирован рост подобных операций на 10-30%. Специалисты Банка России полагают, что этот вывод средств может быть связан с уклонением от уплаты налогов, оплатой «серого» импорта и отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Аналитики Центра экономических исследований наблюдая за действиями Банка России полагают, что действия Банка могут быть связаны с предстоящей в ближайшем будущем плановым пересмотром ФАТФ оценки России по противодействию отмывания преступных доходов, и соответственно ЦБ спешно латает прорехи с целью улучшить показатели работы по борьбе с терроризмом.
