Горячие Новости

Облако тегов

НБУ будет знать обо всех клиентах коммерческих банков

Национальный банк Украины

Новости Украины, Киев. В целях борьбу с отмыванием денег, в НБУ приняли решение обязать банки составить базу данных всех своих клиентов. До 22 октября необходимо сообщить о банковских счетах, имуществе и связях с "публичными деятелями", пишет minfin.com.ua.

Аналитики уже отметили, что подобное решение будет только провоцировать развитие теневого сектора.

Уже вчера на чеках банкоматов многие клиенты увидели приглашения прийти в банк для прохождения идентификации, а в колл - центре объяснили, что процедура обязательна и запрашивается Национальным банком Украины согласно постановлению. Кроме того во всех банковских отделениях страны уже висят соответствующие объявления предлагающие пройти анкетирование.

Еще в апреле этого года НБУ изменил некоторые положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга". В течение полугода все банки должны собрать необходимую информацию о клиентах: паспортные данные, идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты, а также домашний адрес, место работы и занимаемую должность. Таким образом, оценивается репутация клиента, и просчитываются риски при проведении финансовых операций. Кроме того, клиенту обязательно нужно указать о движимом и недвижимом имуществе, источниках дохода, счетах и ценных бумагах.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Содружество Независимых Государств (СНГ)
Содружество Независимых Государств (СНГ)
Московская недвижимость
Недвижимость в Москве
Батальон Донбасс
Батальон Донбасс
16 июня
16 июня
Татнефть
Татнефть
Геи (гомосексуалисты)
Геи (гомосексуалисты)