Горячие Новости

Облако тегов

Количество «черных кредиторов» в России удвоилось за год

Число "черных кредиторов" в РФ за год удвоилось

Количество выявленных организаций, которые занимаются незаконным кредитованием населения России, за последний год выросло вдвое, сообщили в Банке России.

В первом полугодии 2018 года было выявлено 1890 кредитных организаций, действовавших без лицензии Центробанка РФ, сообщил Валерий Лях, директор департамента недобросовестных практик Банка России. Это в 2 раза больше «черных кредиторов», чем было выявлено за аналогичный период 2017 года и больше, чем за весь прошедший год, когда на свет божий были вытянуты 1300 «черных кредиторов». Увеличение численности нелегальных кредиторов произошло в первую очередь за счет регионов.

Более эффективному выявлению «черных кредиторов», отметил Лях, способствовало «наращивание компетенций» и более тесное взаимодействие с правоохранительными структурами.

Чаще всего «черные кредиторы» прикрываются названиями легальных кредитных организаций (например, известных микрофинансовых организаций, МФО) либо называют себя «микрофинансовой компанией», «микрокредитной компанией» и т.п., но в реестре МФО их нет, что легко проверить.

Лжекредиторы активно используют Всемирную паутину: в январе-июне ЦБ инициировал блокирование 1104 интернет-сайтов, 182 из которых якобы принадлежали банкам.

Также были обнаружены 208 нелегальных форекс-дилеров, работавших без лицензии регулятора. Информацию по ним Центробанк РФ направил в правоохранительные органы.

В первом полугодии были разоблачены 82 проекта с признаками финансовой пирамиды. Большая часть из них вела деятельность в виде общества с ограниченной ответственностью, также использовались формы интернет-проектов, потребительских кооперативов, потребительских обществ, акционерных обществ и частных предпринимателей.

Особенностью первого полугодия стало выявление финансовых пирамид, использовавших инвестиции граждан в криптоактивы. Кстати, средний объем инвестиций в криптопирамиды в 2-2,5 больше, чем в традиционные финансовые пирамиды, использующие фиатные деньги.
 

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

26 января
26 января
Рыбак Владимир Васильевич
Рыбак Владимир Васильевич

Орден "Золотая Звезда" звания Героя Украины
Караченцова Николай Петрович
Караченцова Николай Петрович
Opel Meriva В
Opel Meriva В
8 января
8 января