13 ноября прошлого года группа мошенников пыталась по подложным платежным поручениям организовать перевод средств со счетов Пенсионного Фонда России.
По предъявленным документам 1 миллиард 250 миллионов рублей были перечислены в ООО КБ «Кубань» на счет ООО «СпецТехПром», затем на кипрские счета других компаний. После установления факта мошенничества счета получателей были заблокированы, а деньги возвращены в Пенсионный Фонд.
Успех операции по пресечению хищения был обусловлен компетентными действиями работников Следственного Комитета и Центробанка.
В январе 2010 года начальник Следственного Комитета при МВД РФ Алексей Аничин утверждал, что основного подозреваемого не задержат в ближайшее время.
Тем не менее, 20 апреля в рамках расследования попытки хищения были проведены обыски в Московском филиале Тверского коммерческого банка «КБЦ» и АКБ «Русско-германский торговый банк».
Информационная служба Академии трейдинга Masterforex-V со слов официального представителя СК при МВД РФ Ирины Дудукиной доводит до сведения, что определены коммерческие структуры, задействованные в преступлении. Проведены первые задержания. Заявлено, что сотрудники Центробанка и Пенсионного фонда к краже не причастны.
