Горячие Новости

Что изменила Беларусь в законе о мерах по предотвращению легализации незаконных доходов?

С 23 сентября в Беларуси вступили в силу изменения, а также дополнения к закону о мерах предотвращения легализации доходов, полученных вне закона. Об этом стало известно от В.Ярошевского, директора республиканского департамента мониторинга финансов КГК.

Ярошевский указал на то, что изменения вступили в силу на основании рекомендаций от ФАТФ, полученных в результате оценки ее экспертов указанной системы. Он сообщил, что ранее трактуемые «незаконные доходы» нынче формулируются как «преступные».

Также исключена обязанность Нацбанка и прочих банков предоставлять отдельный формуляр, в случае, когда сумма финансовой операции будет превышать установленный порог.

Тем не менее, Ярошевский уверил, что на бытовую работу банков нововведение никоим образом не отразится.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Ксения Бородина
Бородина Ксения
Соцсеть
Социальная сеть

Пентхаус
9 октября
9 октября
Рыбак Владимир Васильевич
Рыбак Владимир Васильевич
Андижан
Андижан