Горячие Новости

Облако тегов

В центральном офисе Deutsche Bank полицией был проведён обыск

В центральном офисе Deutsche Bank полицией был проведён обыск

В центральном Франкфуртском офисе Deutsche Bank местной полицией был произведён обыск несколькими десятками полицейских, который был связан с рассмотрением дела о мошенничестве по налогам и отмыванием денег (продажи квот на выброс парниковых газов).

Полиция подозревает 25 работников Deutsche Bank и предполагает, что эти люди могли принимать участие в преступной деятельности. Ордер на арест выписан пока на пять человек.

Также полицией были произведены осмотры офисов и квартир в Дюссельдорфе и Берлине, а в операции, в общей сложности, принимало участие более 50 сотрудников правоохранительных органов.

Два года назад началось расследование этого дела, когда полицией была изучена деятельность более 50-ти компаний и предприятий, которые могли бы принимать участие в налоговой карусели, посредством перепродажи квот на выброс углекислого газа.

Три бизнесмена из Великобритании, два из Германии и один предприниматель из Франции в декабре прошлого года судом были приговорены к лишению свободы сроком от трёх до семи лет за помощь Deutsche Bank в построении цепочки продажи квот на выброс парникового газа.

Государство недополучило более 300 млн. евро налогов в результате действия преступной группы.

график

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость « » Архив категории «  » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Страховая система Европы
Страховая система Европы
Антон Гусев
Гусев Антон
Соцсеть
Социальная сеть
Лапин Игорь Александрович
Лапин Игорь Александрович
Писанка Руслана Игоревна
Писанка Руслана Игоревна
6 мая
6 мая