Горячие Новости

Облако тегов

В центральном офисе Deutsche Bank полицией был проведён обыск

В центральном офисе Deutsche Bank полицией был проведён обыск

В центральном Франкфуртском офисе Deutsche Bank местной полицией был произведён обыск несколькими десятками полицейских, который был связан с рассмотрением дела о мошенничестве по налогам и отмыванием денег (продажи квот на выброс парниковых газов).

Полиция подозревает 25 работников Deutsche Bank и предполагает, что эти люди могли принимать участие в преступной деятельности. Ордер на арест выписан пока на пять человек.

Также полицией были произведены осмотры офисов и квартир в Дюссельдорфе и Берлине, а в операции, в общей сложности, принимало участие более 50 сотрудников правоохранительных органов.

Два года назад началось расследование этого дела, когда полицией была изучена деятельность более 50-ти компаний и предприятий, которые могли бы принимать участие в налоговой карусели, посредством перепродажи квот на выброс углекислого газа.

Три бизнесмена из Великобритании, два из Германии и один предприниматель из Франции в декабре прошлого года судом были приговорены к лишению свободы сроком от трёх до семи лет за помощь Deutsche Bank в построении цепочки продажи квот на выброс парникового газа.

Государство недополучило более 300 млн. евро налогов в результате действия преступной группы.

график

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Биржи Азии
Биржи Азии
16 января
16 января
Коста-Бланка
Коста-Бланка
Горские евреи
Горские евреи

Коканд
Обработка алмазов
Обработка алмазов